Manual del Compliance Officer (Especial)

Manual del Compliance Officer (Especial)

Sylvia Enseñat De Carlos / Jun 17, 2019

Manual del Compliance Officer Especial La funci n de Compliance una funci n de origen anglosaj n que resulta extra a y en ocasiones dif cil de comprender por parte de personas con un origen cultural distinto es ya una realidad en las emp

  • Title: Manual del Compliance Officer (Especial)
  • Author: Sylvia Enseñat De Carlos
  • ISBN: 8490999082
  • Page: 336
  • Format:
  • La funci n de Compliance, una funci n de origen anglosaj n que resulta extra a y en ocasiones dif cil de comprender por parte de personas con un origen cultural distinto, es ya una realidad en las empresas de la mayor a de los pa ses El Compliance Officer es la persona en la que los administradores y directivos de una empresa conf an para asegurarse de que existe un entorno de control robusto que permita prevenir situaciones de riesgo, tales como la corrupci n, el fraude, las malas pr cticas comerciales o las pr cticas fraudulentas con la clientela Para ello, el Compliance Officer cuenta con una metodolog a y con una serie de herramientas concretas que le permiten ejercer su funci n Con el Manual del Compliance Officer, una publicaci n con un enfoque fundamentalmente pr ctico, hemos querido dar respuesta a los profesionales que reciben el encargo de organizar la funci n de Compliance en una empresa, resumiendo la metodolog a y las principales herramientas que debe utilizar el Compliance Officer, metodolog a y herramientas que son perfectamente utilizables en todo tipo de empresas, de cualquier tama o y de cualquier sector de la actividad econ mica El Manual del Compliance Officer incluye tambi n numerosos modelos y plantillas que pueden ser utilizados como gu a por los profesionales que ejercen la funci n de Compliance.

    FDIC Consumer Compliance Examination Manual Consumer Compliance Examination Manual Consolidated Compliance Manual PDF Mb Last Updated PDF Help Bank of Anytown files Zip of Word Documents The FDIC s Consumer Compliance Examination Manual Manual is revised on an on going basis as rules, regulations, policies, and procedures change. Compliance Manual Chapter Compensation Discrimination SUBJECT EEOC COMPLIANCE MANUAL PURPOSE This transmittal covers the issuance of Section of the new Compliance Manual on Compensation Discrimination The Manual Section provides guidance and instructions for investigating and analyzing claims of compensation discrimination under each of the statutes enforced by the EEOC. Oklahoma Housing Finance Agency Tax Credit Compliance Manual AHTC Compliance Manual OHFA AHTC Compliance Resources Internal Revenue Code, Section OHFA Chapter Rules ADA Title III Technical Assistance Manual Americans with Disabilities Act ADA Title III Technical Assistance Manual Covering Public Accommodations and Commercial Facilities Introduction Medicare Program Integrity Manual Rev Issue Date Subject Impl Date CR RPI Removal of Remaining Material from Chapter of the Program Integrity Manual PIM Manual del Usuario Verizon Wireless USER MANUAL GHXX XXXXXX Printed in Korea SAMSUNG Gusto User Manual Manual del Usuario Del Mar College Manual of Policies and Procedures Del Mar Home Manual of Policies and Procedures Manual of Policies and Procedures PREFACE The Del Mar College Manual of Policies and Procedures presents faculty and staff with the latest rules, regulations, policies, practices, and procedures through which the College functions as an institution. FDIC Trust Examination Manual Federal Deposit Insurance Corporation Each depositor insured to at least , per insured bank User Manual Verizon Wireless User Manual GH A Printed in China User Manual Manual del Usuario Reference Manual for the NETGEAR Mbps Wireless NETGEAR Mbps Wireless Access Point WGv Reference Manual iv v August Radio Frequency Interference Requirements and Regulatory Compliance Information

    • Unlimited [Nonfiction Book] ↠ Manual del Compliance Officer (Especial) - by Sylvia Enseñat De Carlos ↠
      336 Sylvia Enseñat De Carlos
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      Posted by:Sylvia Enseñat De Carlos
      Published :2018-012-02T05:00:17+00:00

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      • Sylvia Enseñat De Carlos

        Sylvia Enseñat De Carlos Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Manual del Compliance Officer (Especial) book, this is one of the most wanted Sylvia Enseñat De Carlos author readers around the world.


    544 Comments

    1. Manual de Compliance Officer que toca todos los aspectos de este tema, aunque de forma breve. Al final tiene formularios que se pueden usar en el día a día del ejercicio profesional. Es un libro bastante fino para valer 30 euros. No es muy grande, tamaño entre bolsillo y tapa dura.No le pongo 5 estrellas por la relación precio - tamaño que me parece excesivo para el poco tamaño del libro y porque no toca temas como delitos penales económicos y aspectos más jurídicos que como abogada de [...]


    2. Es bastante didáctico, aunque más que de manera explicativa creo que va dirigido hacia alguien que vaya a realizar dichas funciones. Si lo quieres coger para saber de qué va el tema, no lo compres hay libros mejores, si lo quieres para tener una base sobre mecanismos a implantar en la empresa o como referencia de medidas para aplicar sí que es interesante leerlo.En definitiva no es nada doctrinal sino más bien de cara a la aplicación práctica.


    3. Las páginas del libro que he recibido no están bien pegadas. A los 10 minutos de ojearlo me pasó lo que aparece en la foto.Además, a falta de profundizar en el contenido, me parece escaso para un "manual". Se queda en las funciones, procesos, políticas en el esqueleto. Echo en falta dos cosas fundamentales: profundizar en el modelo de relación con las primeras líneas de defensa y entrar en el compliance "material", es decir, contenido más preciso sobre las principales regulaciones que ap [...]


    4. Un manual que me ha ayudado mucho, para comprender y seguir formándome y resolviendo dudas acerca de este "nuevo mundo" del compliance, lo recomiendo para todo aquel que como yo quiere ir sumergiéndose en él, ya que todos los aspectos que trata el mismo están muy bien explicados, tanto para personas ya expertas como para aquellos que, como yo, acabamos de empezar a formarnos en este área.En definitiva, recomiendo el manual a todo aquel que quiera profundizar más sobre el tema, o como base [...]


    5. Manual muy completo para introducirte y para aprender más de todos estos temas.Explicado de forma clara y amena.Recomendado!


    6. Sencillo y bien explicado, redactado de forma clara y amena. Imprescindible para comprender a fondo esta rama del derecho de empresas.


    7. Se trata de un libro fácil de leer y con pistas muy útiles sobre cómo ejercer la función de compliance.


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