Blanqueo internacional de capitales: Cómo detectarlo y prevenirlo

Blanqueo internacional de capitales: Cómo detectarlo y prevenirlo

Juan Miguel del Cid Gomez / Nov 19, 2019

Blanqueo internacional de capitales C mo detectarlo y prevenirlo El fen meno de la globalizaci n ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tr fico de drogas el comercio ilegal de ar

  • Title: Blanqueo internacional de capitales: Cómo detectarlo y prevenirlo
  • Author: Juan Miguel del Cid Gomez
  • ISBN: 8423425908
  • Page: 211
  • Format:
  • El fen meno de la globalizaci n ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tr fico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigraci n clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

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      Posted by:Juan Miguel del Cid Gomez
      Published :2019-08-07T13:45:23+00:00

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      • Juan Miguel del Cid Gomez

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    1. Cómo funcionan los paraísos y cómo los bancos y demás actores principales los usan impunemente. Mucha legislación.Ideas para que las leyes no sean tan laxas con ellos.


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